证券代码：300929          证券简称：华骐环保             公告编号：2023-027

(资料图)

           安徽华骐环保科技股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽华骐环保科技股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2023年

现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    （1）现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午14:30

    （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时

间为：2023年5月11日上午9:15至下午15:00。

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登

记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件

  （2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截至2023年5月8日（星期一）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股

东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式

见附件2）；

  （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

                                 备注

   提案编码         提案名称          该列打勾的栏目可以

                                 投票

              总议案：除累积投票提案外        √

                 的所有提案

                  非累积投票提案

           《关于公司2022年年度报告及其      √

           摘要的议案》

           《关于公司2022年度财务决算报      √

           告的议案》

           《关于公司2022年度利润分配预      √

           案的议案》

           《关于公司2023年度董事薪酬的      √

           议案》

              《关于公司2023年度监事薪酬的     √

              议案》

              《关于续聘公司2023年度审计机     √

              构的议案》

              《关于2023年度公司及子公司向     √

              案》

     上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审

议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告或文件。

  根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案

将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

  本次股东大会上，公司独立董事将进行2022年度述职。

     三、本次股东大会现场会议登记方法

  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和

代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份

证明、法人股东账户卡办理登记手续。

     （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券

账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式

见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手

续。

     （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方

式登记（须在2023年5月9日17:00之前送达或发送邮件至公司），不接受电话登

记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位

证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

邮件到公司。

保 科 技 股 份 有限 公 司 ，信 函 请 注明 “ 2022 年年 度股 东大 会 ” 字样 ， 邮 编 ：

   联系人：裴女士

   联系电话：0555-2763187

   传真：0555-2763127

   联系邮箱：hq@huaqitech.com.cn

场，以便办理签到入场手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操

作流程见附件1。

   六、备查文件

                                           安徽华骐环保科技股份有限公司

                                                                   董事会

   附件1：参加网络投票的具体操作流程

   附件2：授权委托书

   附件3：参会股东登记表

附件1

               参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票

的具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

   本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总提案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

          安徽华骐环保科技股份有限公司

  兹全权委托        先生（女士）代表本人/本单位出席安徽华骐环保科技

股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本 人对会议审议的各项议案按本授权

委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如

没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。本公司/本人对本次股东

大会议案的表决意见如下：

提案编码          提案名称        备注     同意   反对   弃权

                         该列打勾

                         的栏目可

                          以投票

                             √

                所有提案

                   非累积投票提案

         《关于公司2022年年度报告及

         其摘要的议案》

         《关于公司2022年度财务决算

         报告的议案》

         《关于公司2022年度利润分配

         预案的议案》

         《关于公司2023年度董事薪酬

         的议案》

         《关于公司2023年度监事薪酬

         的议案》

         《关于续聘公司2023年度审计

         机构的议案》

         《关于2023年度公司及子公司

         的议案》

授权委托书填写说明：

股东法定代表人签字并加盖公章。

者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权

按自己的意愿对该事项进行表决。

时出示身份证和授权委托书原件。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期：   年   月   日

 附件3

            安徽华骐环保科技股份有限公司

  法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

  股东地址

  法人股东营业执照号/个人股东身份证号

  法人股东法定代表人姓名

  股东账号卡号               持股数量

  是否委托他人参加会议           联系人

  受托人姓名                受托人身份证

                       号

  联系电话                 电子邮箱

  联系地址                 邮政编码

                 股东签名（法人股东盖章）：

                                年   月   日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结

算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股

东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

送达公司，不接收电话登记。

章。委托他人出席会议的，尚需填写附件2《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

效。

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